Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что «14» июня 2016г. в 11.30 ч. состоится годовое общее собрание акционеров АО «МАЯК» по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, оф. 804.

Регистрация акционеров осуществляется с 11 часов 00 минут.
Место регистрации – г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, оф. 804.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «МАЯК»;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год;
4. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2015 год;
5. О выплате дивидендов Общества за 2015 год;
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение Аудитора Общества;
9. Одобрение крупных сделок Общества;
10. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Общества.

На годовом общем собрании вправе принимать участие и голосовать лица, вошедшие в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 24.05.2016г.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 25.05.2016г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, 8 этаж, кааб. 805 с 10.00 до 12.00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница), в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Вы вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. При этом Вы можете в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в годовом общем собрании акционеров. Для личного участия Вам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность (паспорт). Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Доверенность должна содержать дату ее выдачи, Ф.И.О., паспортные данные и подпись акционера и представителя, количество акций, принадлежащих акционеру; должна быть удостоверена либо организацией, в которой доверитель работает или учится, либо жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, либо нотариально заверена.

Наблюдательный совет АО «МАЯК»

«25» мая 2016 года

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что «08» апреля 2015г. в 11.00 ч. состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «МАЯК» по адресу: город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 242, 8 этаж, офис 804.

Регистрация акционеров осуществляется с 10.00 часов.
Место регистрации – город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 242, 8 этаж, офис 804.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «МАЯК».
2. Об одобрении совершения в будущем крупной сделки с ОАО «УРАЛСИБ» – заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «УКЖХ Октябрьского района» по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии на сумму не более 22 000 000,00 (двадцать два миллиона) рублей сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца с уплатой процентов за пользование кредитом в размере до 30% годовых.
3. О предоставлении полномочий на совершение сделок.

На общем собрании акционеров Общества вправе принимать участие и голосовать лица, вошедшие в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 17.03.2015 г.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться, начиная с 18.03.2015г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, 8 этаж, каб. 805, с 14-00 до 16-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница).

Вы вправе участвовать на общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Для личного участия Вам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность (паспорт). Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Доверенность должна содержать дату ее выдачи, Ф.И.О., паспортные данные и подпись акционера и представителя, количество акций, принадлежащих акционеру; должна быть нотариально заверена, либо удостоверена по правилам статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Наблюдательный совет АО «МАЯК»

«18» марта 2015 года

Отчёт об итогах голосования