• Фактический адрес:
  • 630049, г. Новосибирск,
  • ул. Красный проспект, 157/1, а/я 10
  • Телефон: (383) 347-85-75, 347-87-70
  • Юридический адрес:
  • 630008, г. Новосибирск,
  • ул. Никитина, 86
Положение о защите персональных данных работников от 11.03.2012 г. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 26.01.2017 г. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Маяк" 14.06.2016 г.
Уведомление акционеру АО "Маяк" о годовом общем собрании акционеров, которое состоится 14 июня 2016г.

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что «14» июня 2016г. в 11.30 ч. состоится годовое общее собрание акционеров АО «МАЯК» по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, оф. 804.

Регистрация акционеров осуществляется с 11 часов 00 минут.
Место регистрации – г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, оф. 804.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «МАЯК»;
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год;
  4. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2015 год;
  5. О выплате дивидендов Общества за 2015 год;
  6. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
  8. Утверждение Аудитора Общества;
  9. Одобрение крупных сделок Общества;
  10. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Общества.

На годовом общем собрании вправе принимать участие и голосовать лица, вошедшие в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 24.05.2016г.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 25.05.2016г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, 8 этаж, кааб. 805 с 10.00 до 12.00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница), в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Вы вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. При этом Вы можете в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в годовом общем собрании акционеров. Для личного участия Вам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность (паспорт). Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Доверенность должна содержать дату ее выдачи, Ф.И.О., паспортные данные и подпись акционера и представителя, количество акций, принадлежащих акционеру; должна быть удостоверена либо организацией, в которой доверитель работает или учится, либо жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, либо нотариально заверена.

Наблюдательный совет АО «МАЯК»

«25» мая 2016 года

Уведомление акционеру АО "Маяк" о внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 08 апреля 2015г.

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что «08» апреля 2015г. в 11.00 ч. состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «МАЯК» по адресу: город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 242, 8 этаж, офис 804.

Регистрация акционеров осуществляется с 10.00 часов.
Место регистрации – город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 242, 8 этаж, офис 804.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «МАЯК».
  2. Об одобрении совершения в будущем крупной сделки с ОАО «УРАЛСИБ» – заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «УКЖХ Октябрьского района» по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии на сумму не более 22 000 000,00 (двадцать два миллиона) рублей сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца с уплатой процентов за пользование кредитом в размере до 30% годовых.
  3. О предоставлении полномочий на совершение сделок.

На общем собрании акционеров Общества вправе принимать участие и голосовать лица, вошедшие в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 17.03.2015 г.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться, начиная с 18.03.2015г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, 8 этаж, каб. 805, с 14-00 до 16-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница).

Вы вправе участвовать на общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Для личного участия Вам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность (паспорт). Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Доверенность должна содержать дату ее выдачи, Ф.И.О., паспортные данные и подпись акционера и представителя, количество акций, принадлежащих акционеру; должна быть нотариально заверена, либо удостоверена по правилам статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Наблюдательный совет АО «МАЯК»

«18» марта 2015 года

Отчёт об итогах голосования